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| 新北洋第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議圓滿召開 |
| 2014/7/18 11:58:41 |
2013年4月18日，山東新北洋信息技術股份有限公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議在威海市環翠區昆侖路126號新北洋科技園召開。
公司董事長叢強滋先生主持了第四屆董事會第八次會議，董事、監事和部分高級管理人員出席了會議，會議審議通過了《2012年度總經理工作報告》、《2012年度財務決算報告》、《關于2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》、《2013年度經營計劃》等17項議案。
會議開始前，董事長叢強滋先生對公司董事、監事辭職及補選的情況進行了特別說明：根據公司中長期發展戰略以及接班人培養計劃，公司董事門洪強先生主動申請辭去了董事職務，辭職后仍擔任公司黨委書記，同時公司監事宋軍利先生和王兆慶先生因工作原因分別申請辭去了監事職務；公司董事會擬提名董述恂先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，公司監事會擬提名王濤先生、武振全先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人。在董事長叢強滋先生的提議下，公司與會人員以熱烈的掌聲對門洪強先生、宋軍利先生和王兆慶先生在任職公司董事、監事期間的勤勉盡責，以及為公司的高速發展做出的重大貢獻表示了衷心的感謝。
大會對公司報告期內經營情況進行了全面總結和回顧，并對公司2013年工作進行了規劃和部署。2012年在全體股東的大力支持和所有員工的共同努力下，實現了經營業績的持續增長。實現營業收入7.56億元，同比增長14.80%；實現利潤總額2.25億元，同比增長22.05%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比增長25.26%。2013年將緊緊圍繞公司五年發展戰略，按照董事會確定的年度經營策略和方針，積極開展各項工作，努力實現銷售收入和利潤增長均不低于30%的目標。
公司第四屆監事會第七次會議也于同日召開，監事會主席邱林主持了會議。會議審議通過了《2012年度監事會工作報告》、《2012年度財務決算報告》、《關于2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》等14項議案。 |